Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.
uís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi detido, de acordo com a SIC Notícias, no âmbito das relações com o empresário José António dos Santos, conhecido como “rei dos frangos”. Ambos estavam, esta quarta-feira a ser alvos de buscas.
Em causa estão suspeitas de crimes de burla qualificada ao Fundo de Resolução bancária, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.
As buscas estão a ser realizadas às instalações do Benfica, à sede do Novo Banco e a empresas ligadas ao empresário José António dos Santos, numa operação que está a ser levado a cabo por mais de uma centena de agentes da PSP e da Inspeção Tributária, refere o jornal.
Esta operação – que está a ser liderada pelo procurador Rosário Teixeira, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), Paulo Silva, da Inspeção Tributária de Braga, e o juiz Carlos Alexandre – surge três dias depois de o clube encarnado ter lançado uma nova emissão obrigacionista com o objetivo de arrecadar 35 milhões de euros.
Segundo avança o Sol, Luís Filipe Vieira é igualmente suspeito do crime de abuso de confiança referente a ganhos milionários que obteve na venda de 25% do capital do Benfica SAD a um empresário estrangeiro.
A investigação tem origem no processo Monte Branco, a rede Suíça de fraude fiscal branqueamento de capitais que operava em Portugal e foi desmantelada em 2011.
