PJ detém quatro suspeitos e apreende mais de 1,5 milhões de euros em operação que envolve também Póvoa de Varzim e Vila do Conde
A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro indivíduos suspeitos de integrarem uma rede criminosa internacional de branqueamento de capitais e fraude fiscal, com atuação centrada nos concelhos de Esposende, Póvoa de Varzim e Vila do Conde. No âmbito da operação, que envolveu 25 buscas domiciliárias e não domiciliárias, foram também constituídas arguidas mais 19 pessoas, todas agora sob investigação por associação criminosa.
Segundo comunicado oficial da PJ – Diretoria do Norte, os suspeitos constituíam sociedades comerciais fictícias, usadas como fachada para movimentações financeiras ilícitas, explorando o sistema bancário nacional para ocultar a origem dos fundos. A polícia apreendeu um total superior a 1,5 milhões de euros em numerário, quatro viaturas de luxo, 25 contas bancárias, material informático, documentação comprometedora e diversos cartões bancários e de telecomunicações.
Os espaços alvo das buscas incluíram armazéns e estabelecimentos comerciais que funcionavam igualmente como residência dos suspeitos. A ação mobilizou 110 inspetores da PJ e contou com o apoio da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).
Do total de detidos, três ficaram em prisão preventiva, enquanto o quarto está sujeito a apresentações trissemanais no posto policial da sua área de residência e proibido de contactar os restantes arguidos. A investigação encontra-se a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.
