Sete homens foram detidos numa megaoperação que decorreu em Braga, Guimarães, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e outras localidades. Grupo é suspeito de burla qualificada, associação criminosa e branqueamento de capitais.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve sete homens, com idades compreendidas entre os 49 e os 63 anos, no âmbito da operação “Alta Gama”, que permitiu desmantelar uma alegada organização criminosa suspeita de provocar prejuízos superiores a 1,6 milhões de euros a empresas e entidades financeiras.
A operação decorreu em vários pontos do país, incluindo os concelhos de Braga, Guimarães, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, envolvendo ainda diligências na Guarda, Oliveira do Hospital, Albufeira, Quarteira e Vilamoura.
Grupo atuava desde, pelo menos, o início de 2024
Segundo a Polícia Judiciária, a investigação permitiu concluir que o grupo desenvolvia a sua atividade criminosa de forma organizada e contínua desde, pelo menos, o início de 2024.
Os suspeitos recorriam à aquisição de sociedades comerciais através de “sócios de favor”, utilizando essas empresas para obter financiamentos, mercadorias e contratos de locação financeira de viaturas de elevada gama, com o objetivo de obter enriquecimento ilícito.
Viaturas eram registadas no estrangeiro e revendidas
De acordo com a PJ, o esquema passava pela aquisição de automóveis de alta cilindrada através de contratos de leasing ou financiamento.
Posteriormente, os veículos eram rematriculados no estrangeiro e vendidos a terceiros, dificultando a recuperação dos bens pelas entidades lesadas e permitindo ao grupo obter elevados lucros de forma ilícita.
As autoridades admitem que o valor dos prejuízos já identificado — superior a 1,6 milhões de euros — possa ainda aumentar à medida que a investigação prossegue.
Buscas em várias regiões do país
No âmbito da operação foram cumpridos 11 mandados de busca domiciliária e dois mandados de busca em estabelecimentos comerciais.
As diligências culminaram na detenção dos sete suspeitos, que são indiciados pela prática dos crimes de:
- Associação criminosa;
- Burla qualificada;
- Branqueamento de capitais.
Três viaturas e 40 mil euros apreendidos
Durante a operação “Alta Gama”, os investigadores apreenderam:
- Três viaturas;
- Cerca de 40 mil euros em numerário;
- Diversa documentação considerada relevante para a investigação.
A operação foi conduzida pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, com o apoio dos Departamentos de Investigação Criminal de Braga e da Guarda, bem como das Diretorias do Norte e do Centro.
Processo é dirigido pelo DIAP de Faro
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.
Os sete detidos serão presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial, durante o qual serão determinadas as medidas de coação consideradas adequadas.
A investigação prossegue com o objetivo de apurar a dimensão total do alegado esquema fraudulento, identificar eventuais novos intervenientes e determinar o valor definitivo dos prejuízos causados às empresas e instituições financeiras lesadas.
